Antiriciclaggio e illeciti tributari: la comunicazione dell'UIF
Aggiornati gli schemi di anomalia
La responsabilità penale e tributaria nelle "frodi carosello"
Necessario un protocollo per escludere il coinvolgimento della società
Caporalato e controllo giudiziario dell'impresa
Al vaglio giudiziale un'ulteriore contestazione
Determinatezza della contestazione dell’illecito "231"
Pronunce contrastanti sul difetto di indicazione dell’interesse dell’ente
Caporalato: sottoscritti Protocolli di legalità nel food delivery
Cruciale l’adozione del Modello 231
No alla sospensione condizionale della pena per l'ente
Il beneficio non trova applicazione per le sanzioni amministrative
La responsabilità dell'ente non richiede la violazione sistematica delle norme cautelari
La Cassazione torna sulla nozione di interesse
Garante Privacy: software per il whistleblowing tra i più sanzionati
Pubblicato il bilancio del primo semestre 2020
Transparency International Italia: iniziativa nel settore sanità
Il contrasto alla corruzione in tempo di Covid
Il whistleblower ha diritto di conoscere i motivi dell'archiviazione
L'A.N.AC. deve garantire l'accesso ai documenti
Antiriciclaggio: l'Autorità Bancaria Europea chiede regole uniche
Suggerito il ricorso al Regolamento comunitario
Lobbying: l'audizione del Presidente dell'A.N.AC.
Auspicata trasparenza e chiarezza dei criteri di accesso al decisore
La Cassazione sulla differenza tra fondazioni e partiti politici
Esclusa la parificazione totale
Le monete elettroniche equiparate ai prodotti di investimento
La Cassazione esclude la natura di semplice mezzo di pagamento
La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell'ente
La Cassazione ribadisce il suo orientamento consolidato
Delitti tributari dichiarativi e luogo di commissione del reato
Rileva il principio di effettività
Responsabilità per infortuni e negligenza del lavoratore
Insuperabile la mancata formazione
Italia promossa dalla Commissione UE per l'anticorruzione
Apprezzamento anche per la legislazione sul whistleblowing