Sì al riciclaggio anche se il denaro rientra con lo scudo fiscale
Rilevanti gli atti di disposizione leciti
Reati agroalimentari: in arrivo un nuovo disegno di legge
Ampliata l’area di responsabilità "231”
Gestione dei rifiuti e responsabilità della società autorizzata
Non basta essere in regola con le licenze
Spagna: in consultazione le Linee Guida per la valutazione dei compliance programmes
Entro il 29 febbraio le osservazioni degli interessati
Depositata la sentenza della Corte Costituzionale sulla Spazzacorrotti
Incostituzionale l’applicazione retroattiva del divieto di misure alternative
Infortuni sul lavoro e responsabilità del committente
La Cassazione torna sul rischio interferenziale
Antiriciclaggio: indicazioni dalla Banca d’Italia per gli operatori non finanziari
Contemplate misure di adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
Coronavirus: le indicazioni per le aziende
Obblighi informativi al fine di prevenire la diffusione della malattia
Il riciclaggio compatibile con l'associazione per delinquere
La Cassazione sancisce la coesistenza tra i due reati
UNI ISO 11753: il professionista della conformità ed etica
Indicazioni sulla metodologia e le competenze necessarie
Bankitalia sui rischi di corruzione negli appalti pubblici
Focus sugli indicatori predittivi
Diffusione dei dati del segnalante: sanzione del Garante Privacy
Il software di gestione del whistleblowing si è rivelato non sicuro
Ritenute appalti: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti interpretativi sul Decreto Fiscale
Traffico di influenze illecite, millantato credito e truffa
La Cassazione precisa i confini
Spazzacorrotti: incostituzionale l’applicazione retroattiva
Accolte le questioni di legittimità sulle misure alternative al carcere
Prevenzione della corruzione: due pubblicazioni di A.N.AC.
Relazione annuale e "Fighting corruption through administrative measures”
Appalti pubblici: nessun automatismo per l’esclusione
La violazione del subappaltatore non pregiudica la gara
Interesse e vantaggio dell'ente: rileva il risparmio sul personale
Il DVR non può sostituire il MOG
Pubblicato il nuovo Codice di Corporate Governance per le quotate
Principi ispiratori la sostenibilità, l'engagement e la semplificazione
La discriminazione razziale giustifica il sequestro della radio
La ripetitività delle condotte di propaganda può fondare la misura cautelare