Rating di legalità: in consultazione la revisione del Regolamento dell'AGCM
Entro il 6 febbraio le osservazioni degli interessati
Disastro ferroviario: condanna “231” per enti italiani e stranieri
Alla base, mancata adozione dei Modelli e OdV non indipendente
Interesse e vantaggio nei reati ambientali colposi
La Cassazione richiama il proprio orientamento
Antiriciclaggio: attuata la V direttiva nel Regno Unito
Ampliamento dei destinatari e misure di adeguata verifica della clientela
Market abuse e proporzionalità del cumulo sanzionatorio
Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto del ne bis in idem
Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio
Configurato il 648-ter c.p. in caso di riutilizzo dei beni sociali
A.N.AC.: guida all’inconferibilità degli incarichi pubblici e proposte di modifica della normativa
Divieto anche per danno erariale e traffico di influenze illecite
Consob e Banca d’Italia intervengono sul rischio cyber
Piano d’azione congiunto per aumentare la sicurezza informatica
Inutilizzabili le denunce anonime del segnalante
Il Tar Campania su accesso e whistleblowing
Prescrizione: il rinvio a giudizio blocca le lancette
L’interruzione del termine prescrizionale produce effetti fino a sentenza definitiva
La tenuità del fatto non trova spazio negli illeciti amministrativi
La Cassazione ribadisce il proprio orientamento restrittivo
Reati fiscali nella 231: il sì della Cassazione
Pubblicata la relazione del massimario sulle modifiche penal-tributarie
IVASS: regolamento sul whistleblowing in pubblica consultazione
Previsti due diversi regimi e un responsabile della procedura
Pubblicato il nuovo bando ISI INAIL
Incentivi per la sicurezza sul lavoro delle imprese
Per la responsabilità 231 è indispensabile la motivazione sul reato presupposto
La Cassazione precisa l'entità confiscabile nei rapporti sinallagmatici
Sequestro per occultamento di scritture contabili
Legittimo quando viene determinato l’importo dell’imposta evasa
Transparency International: atteso per il 23 gennaio il Corruption Perception Index 2019
Nel Report le valutazioni sulla percezione della corruzione
Procura speciale per il difensore dell’ente terzo interessato
La Cassazione conferma il proprio orientamento