Autoriciclaggio: la tracciabilità non esclude il reato
L'ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa può essere anche temporaneo
Bankitalia: pubblicato l’aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Fondi propri e cartolarizzazione al centro della revisione
Segnalazione di Bankitalia e perimetro del sequestro
Computer aziendali sottoposti a misura cautelare per falso in bilancio
Anticorruzione: aggiornato il PTPCT
Autoriciclaggio e bancarotta possono coesistere
Il trasferimento d’azienda è distrazione e impiego illegittimo
Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti
Previste semplificazioni sull’accesso alla professione
Responsabilità datoriale e delega di funzioni
ISO 27701: il primo standard internazionale dedicato alla privacy
Individuate misure per la protezione dei dati personali
Confisca agli enti e profitto di riciclaggio
La Suprema Corte precisa il quanto confiscabile
Germania: progetto di legge sulla responsabilità da reato delle imprese
Sanzioni più stringenti e valore premiale alle investigazioni interne
A.N.AC.: i provvedimenti in Gazzetta
Conflitto di interesse, verifica delle concessioni e obblighi di pubblicità per i dirigenti delle P.A.
Sicurezza sul lavoro: pubblicata la norma UNI per il settore edile
Definiti criteri per l’asseverazione dei Modelli organizzativi di cui al Testo Unico 81/2008
Autoriciclaggio per l’avvocato che reinveste il profitto della truffa al cliente
La Cassazione ha escluso l’utilizzo personale
L’apicale indagato non può nominare il difensore per l’ente
La Cassazione ribadisce l’incompatibilità
Loi Sapin II: pubblicata la prima decisione dell’Autorità Anticorruzione
No alle sanzioni se il Modello organizzativo viene progressivamente migliorato
Autonomia del procedimento a carico degli enti
No al ne bis in idem in caso di giudizio contabile
Peculato e distrazione di fondi pubblici
La Cassazione sul corretto uso delle erogazioni