Responsabilità degli enti per dichiarazione fraudolenta
Il Decreto fiscale appresta sanzioni pecuniarie ma non interdittive
Dall’Antitrust una nuova piattaforma per il rating di legalità
Le imprese possono sin da subito registrarsi a WebRating
Riciclaggio di proventi da evasione fiscale: patteggia una banca
Pena pecuniaria e confisca per oltre 10milioni totali
Frodi IVA, la legge di delegazione in Gazzetta Ufficiale
Modifiche al Decreto 231 entro il 2 febbraio 2020
A.N.AC.: pubblicato il Rapporto sulla corruzione nell’ultimo triennio
Appalti, lavori pubblici e "nuove tangenti”
A.N.AC.: la corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare
La Relazione del Presidente Cantone presso l’Associazione stampa estera
Rilasciata la “Corporate Cooperation Guidance” del Serious Fraud Office
Cruciale la proattività delle imprese
Whistleblowing: approvata la nuova Direttiva UE
Protezione estesa a coloro che supportano i segnalanti
La persona fisica non può impugnare per l’ente
La Cassazione ha confermato la tesi restrittiva
Insider trading: la pena complessiva deve essere proporzionata
La Cassazione sul rapporto tra sanzioni amministrative e penali
La sanzione applicata all’ente dev’essere motivata
Occorre esplicitare il percorso logico seguito
Società calcistiche: pubblicate le Linee Guida per i Modelli
Efficacia esimente o attenuante per gli illeciti sportivi
Sì della Camera alle Frodi IVA 231
Approvata definitivamente la legge di delegazione europea
Accordo di cooperazione tra A.N.AC. e Vietnam
Definite azioni congiunte nella prevenzione alla corruzione
Al via l’indagine del Garante Privacy sui data breach
L’e-commerce al centro dell’analisi
Affitto d’azienda: alla bancarotta non consegue sempre l’autoriciclaggio
La Cassazione si esprime ancora sul concorso tra i due delitti
Whistleblowing: deliberata la prima sanzione A.N.AC.
Il segnalante può denunciare pubblicamente e perseguire anche un interesse personale (non esclusivo)
Dall’A.N.AC. due working paper sul conflitto di interessi
Svolgimento degli incarichi amministrativi e prassi dell’Autorità