Da annullare il sequestro dell’intero complesso aziendale se sproporzionato
La misura deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità
Responsabilità datoriale in caso di utilizzo di mezzo privato del dipendente
Antiriciclaggio: in vigore il Decreto attuativo della V Direttiva
Tra le principali novità, le misure di adeguata verifica della clientela e l’ampliamento dei destinatari
L’agente provocatore nella turbativa d’asta
La Cassazione si esprime sull’infiltrato nei reati contro la P.A.
Nomina del difensore dell'ente nel procedimento cautelare a carico della persona fisica
Per la società terza in buona fede serve una procura specifica
L’A.N.AC. è titolare di poteri di vigilanza e sanzionatori in tema di pantouflage
La competenza in materia è una conseguenza logica della mission istituzionale
No profit: nuove regole su trasparenza e controllo
Tempo sino al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti statutari
Autoriciclaggio e distrazione non coincidono
La Cassazione ribadisce la diversità delle condotte
Piano ispezioni del Garante Privacy per il secondo semestre del 2019
Il Whistleblowing tra le aree di intervento
No agli automatismi nella condanna dell'ente ai sensi del Decreto 231
Sempre necessario motivare sull'inidoneità del Modello organizzativo
Dichiarazione fraudolenta tra i reati presupposto
Inserito il nuovo art. 25-quinquiesdecies
Autoriciclaggio: non necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto
Condanna anche in caso di estinzione del delitto sottostante
Responsabilità del “committente di fatto”
Il Datore risponde in caso di superlavoro dei dipendenti
Responsabilità degli enti per dichiarazione fraudolenta
Il Decreto fiscale appresta sanzioni pecuniarie ma non interdittive
Dall’Antitrust una nuova piattaforma per il rating di legalità
Le imprese possono sin da subito registrarsi a WebRating
Riciclaggio di proventi da evasione fiscale: patteggia una banca
Pena pecuniaria e confisca per oltre 10milioni totali
Frodi IVA, la legge di delegazione in Gazzetta Ufficiale
Modifiche al Decreto 231 entro il 2 febbraio 2020
A.N.AC.: pubblicato il Rapporto sulla corruzione nell’ultimo triennio
Appalti, lavori pubblici e "nuove tangenti”