Dissequestro: non basta l’istanza di ammissione al concordato preventivo
La restituzione richiede un accordo bilaterale con il Fisco
Reati finanziari: il Garante Privacy autorizza la Consob al trasferimento dei dati
Maggiore collaborazione internazionale per il contrasto agli illeciti sui mercati
La prescrizione del reato presupposto non influisce sul procedimento a carico dell’ente
Confermato il principio di autonomia della responsabilità "231”
Responsabilità del Datore di lavoro nelle grandi imprese
L’adeguatezza del modello va verificata ex ante
Riciclaggio di denaro proveniente dall’estero
Necessaria la doppia verifica dell’illiceità del fatto
Whistleblowing: il plauso della Commissione Europea all’A.N.AC.
Raddoppiate nel 2018 le segnalazioni inoltrate all’Authority
Voluntary disclosure a rischio incostituzionalità
Sollevate due questioni dalla Procura di Milano
A.N.AC.: presentata la Relazione Annuale del 2018
Anticorruzione e whistleblowing al centro dell’impegno dell’Autorità
Ambiente: interesse e vantaggio dell’ente nell’omessa bonifica
Commissariamento 231 e controllo giudiziario antimafia
La Cassazione precisa analogie e differenze
Rifiuti: tempo fino al 22 giugno per l’invio del MUD
Maggiori obblighi di comunicazione alla Commissione Europea
In Gazzetta il nuovo Regolamento dell’UIF
Infortuni sul lavoro: la responsabilità della ditta appaltatrice
Irrilevante l’assenza di formale contratto
Autovalutazione del Collegio Sindacale
Dal CNDCEC indicazioni anche sugli scambi informativi con l’OdV
Addebito “231” e onere probatorio
Le cautele organizzative vanno consacrate in apposito documento di valutazione del rischio