Procura di Milano e Banca d’Italia: firmato protocollo di collaborazione
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tra gli obiettivi
Violazione del diritto d’autore e riproduzione di foto
Non è reato se manca il carattere creativo
Sequestro preventivo all’ente: non sono necessari i gravi indizi
Reati tributari: il sequestro non può colpire le somme successive al reato
La Cassazione sul quantum sequestrabile
Prescrizione dell’illecito amministrativo e atti interruttivi
La Cassazione riafferma l’interpretazione maggioritaria
A.N.AC. e Whistleblowing: presentato il quarto rapporto
Nuove norme ISO per le imprese
Standards su cambiamento climatico e trasparenza dei sistemi elettorali
Anticorruzione: firmata l'intesa di cooperazione tra Brasile e Cile
Lo scambio di informazioni al centro della strategia di contrasto
Sicurezza sul lavoro e adeguatezza del Modello
La Cassazione impone adeguata analisi dei rischi e puntuale vigilanza
Nord America: in arrivo un nuovo accordo per la libera circolazione di beni
Centrale il tema del contrasto alla corruzione negli scambi e negli investimenti
Decreto sicurezza bis: richiamo alla responsabilità 231
Nuove forme di contrasto al bagarinaggio
Condotte punibili a titolo di autoriciclaggio
Il denaro di provenienza illecita va reimpiegato nelle attività previste dalla norma
Tavolo inter-istituzionale anticorruzione
Alla Farnesina l’incontro su integrità, whistleblowing e lotta alla corruttela
Regno Unito: ipotesi di riforma in materia di antiriciclaggio
Le attuali misure ritenute inadeguate
La Cassazione sull’interesse e vantaggio dell’ente
Rilevante il risparmio sui tempi di lavorazione
GRECO: pubblicato il rapporto annuale
Focus sulle misure anticorruzione per parlamentari e magistrati
Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala
La Cassazione si sofferma sulla consapevolezza della provenienza illecita