Legge sul contrasto al terrorismo, nessun richiamo "231"
Il provvedimento in vigore dal 24 agosto introduce nuovi reati nel Codice Penale
Responsabilità “231” per l’ente che elude le finalità dei finanziamenti pubblici
Confiscato il concreto vantaggio conseguito con malversazione ai danni dello Stato
Stop della Cassazione alle interpretazioni estensive dell’autoriciclaggio
Non c´è reato se il reimpiego delle somme non riguarda attività economiche o finanziarie
L’adozione del Modello organizzativo non basta ad evitare la condanna
La Cassazione chiede all’ente di dimostrare la sua idoneità a
prevenire i reati
Approvato dall´A.N.AC. il Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Sul caporalato si prefigura un nuovo reato presupposto della responsabilità “231”
Approvato dal Senato il disegno di legge sull’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro
Privacy: la prima Guida del Garante sul nuovo Regolamento Ue
On-line un’efficace sintesi della disciplina comunitaria
Delegazione europea 2015, attesa la legge in Gazzetta Ufficiale
Approvato in
via definitiva al Senato, il provvedimento introduce alcune novità sul fronte
della corruzione tra privati
L’Italia ratifica l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali con il Vaticano
Disciplinata l’abolizione del segreto bancario e la speciale procedura di voluntary disclosure
Regno Unito, presto in vigore un nuovo reato a carico delle persone giuridiche
Attesa la pubblicazione della norma sugli enti che non prevengono l’evasione fiscale
Il discrimine tra riciclaggio e impiego di denaro
Unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive
In vigore dal 27 luglio il D.Lgs. 125/16 sulla tutela penale degli strumenti di pagamento
Le isole Bermudas verso una nuova legge anticorruzione
Presentato
al Parlamento il Bribery Act (2016), attualmente in consultazione pubblica
Anticorruzione, la relazione annuale A.N.AC. al Parlamento
Nel 2015 attività in forte crescita. Cantone: «entrati in azione i primi "anticorpi”»
Libretto formativo, nuove disposizioni dall’accordo Stato-Regioni
Introdotto un modello provvisorio, in attesa di quello definitivo da realizzare su supporto informatico
Le linee guida sui Modelli 231 per i commercialisti
Pubblicato il documento del CNDCEC relativo ai principi di redazione
La prescrizione “231” si differenzia da quella del reato presupposto
I funzionari di società per azioni privatizzate sono "incaricati di pubblico servizio” (e quindi idonei a commettere il delitto di corruzione)