Pronti i requisiti per l’ammissibilità alla cooperative compliance
Le Entrate hanno pubblicato online il modello da usare per la richiesta di adesione al nuovo regime
Definitivo il Regolamento UE sulla privacy
Due anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni
La corruzione dilaga in oltre un terzo delle strutture sanitarie: ecco le attività più a rischio
Il report realizzato dall´Istituto per la Promozione dell´Etica, Transparency Italia e Censis
Nuovo Regolamento UE sugli indicatori di manipolazione del mercato
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 3 luglio
Nessuna tenuità del fatto per chi ha commesso reati della stessa indole
Sezioni Unite: il principio vale anche se il comportamento "seriale” avviene dopo il crimine per cui si procede
Riforma degli appalti, Senato: reputazione delle imprese valutata dall´A.N.AC.
La commissione Lavori pubblici chiede di unificare il giudizio con il rating di legalità
Spagna, diffuse le linee guida sui modelli organizzativi
La dottrina iberica continua ad ispirarsi a quella italiana in materia di "231"
Falso in bilancio anche per le valutazioni
L´informazione provvisoria delle Sezioni Unite chiarisce la questione interpretativa nata dopo la riforma
La confisca va commisurata all´effettivo profitto
Per gli illeciti compiuti dal dominus di due società non si può disporre una misura indifferenziata sui beni di entrambe
Position Paper AODV231
Illeciti degli amministratori, multa per i sindaci che non vigilano
Non serve sapere il reato concreto, ma è sufficiente anche la sola possibilità di conoscerlo
Ecoreati e responsabilità penale, la delega di funzioni deve essere accertata
La violazione della normativa ambientale è un reato riferibile al gestore dell´attività
La fusione non estingue gli illeciti "231" commessi dall’incorporata
Il principio di personalità della responsabilità penale non segue interpretazioni formalistiche
Sanzioni interdittive, trust e accantonamento non bastano a risarcire
Il "profitto rilevante” non va inoltre individuato solo in rapporto al volume d´affari
Lavoro, violazione delle norme sul distacco senza sanzione penale
Dopo la depenalizzazione, si applica il favor rei. Ma lo sfruttamento di minori configura un reato autonomo
Comunicato dell´AODV231
Progetto di riforma del D.Lgs. 231/2001 elaborato dall´Associazione
Omesso versamento Iva, pena calibrata sulla nuova soglia di punibilità
L´innalzamento introdotto dal D.Lgs. 158/2015 incide anche sul trattamento sanzionatorio
Riciclaggio, colpevole il direttore di banca che non segnala le operazioni sospette
Il dubbio sulla provenienza del denaro integra il dolo eventuale
Falso in bilancio, sulle valutazioni rinvio alle Sezioni Unite
Resta da chiarire la rilevanza penale, dopo le modifiche introdotte dalla legge 69/2015