Legge di Stabilità 2016, innalzato il limite di utilizzo dei contanti
L’OdV mantiene i propri obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio
Bribery Act (2010), condanna per corruzione internazionale
La società patteggia e si impegna a rivedere procedure e presìdi di controllo
Il conflitto di interesse tra l´ente e il suo rappresentante. Nuova pronuncia della Cassazione
L´amministratore imputato non può nominare il difensore della società: si torna all´udienza preliminare
Sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, proposta di legge per arginare il fenomeno
Oltre che sul Codice Penale e sul Testo unico dell´immigrazione, l´atto incide anche sul Decreto 231. Ma con qualche confusione
Regolamento europeo sulla privacy, accordo raggiunto a Bruxelles
La nuova disciplina sarà formalmente adottata all´inizio del 2016: le aziende avranno due anni di tempo per adeguarsi
Whistleblowing, la tutela dei segnalanti tra i contenuti del Modello
Il nuovo testo della proposta di legge in discussione all´Assemblea parlamentare
Linee guida anticorruzione, l´A.N.AC. invita a rispettare gli obblighi entro i termini
Mentre sta per concludersi la fase transitoria, l´Autorità ricorda le prossime scadenze
III edizione Master in Diritto Penale dell´Impresa
Assegnato il premio di studio di AODV231
Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nella UE, decreto all´esame delle commissioni
Lo schema approvato in via preliminare dal Governo attua la decisione quadro 2005/214/GAI
Autoriciclaggio, i chiarimenti dell´Associazione Bancaria Italiana
Fornite indicazioni per i casi in cui
l´illecito derivi da reati esclusi dal "catalogo 231”
Anticorruzione, i recenti protocolli siglati dall´A.N.AC.
Raggiunte nuove intese con Governo, Regione Campania e Guardia di Finanza
L´associazione finalizzata al narcotraffico non è necessariamente “mafiosa”
Sì al concorso di reati, ma occorre motivare l´esistenza di entrambe le fattispecie
Sequestro all´ente anche per la sola associazione per delinquere (transnazionale)
Stati Uniti, ipotesi di clemenza per le imprese che autodenunciano episodi di corruzione
Il Dipartimento di Giustizia potrebbe introdurre una scriminante dalla responsabilità per chi collabora nel perseguire gli illeciti
Rating di legalità, le osservazioni di Confindustria
Presentate le proposte di modifica alla bozza di "nuovo” Regolamento dell´Antitrust
Obblighi antiriciclaggio, proposta di depenalizzazione
Approvati in via preliminare dal Governo due schemi di decreto legislativo, attuativi della legge delega 67/2014
L´abuso costrittivo del pubblico ufficiale “qualifica” la concussione
La Cassazione torna a precisare la natura del reato e ciò che lo distingue dall´induzione indebita
Transparency International: corruzione e riciclaggio, i governi del G20 non rispettano gli impegni assunti
L´Italia viene promossa, ma rimane sotto esame per la proposta di elevare la soglia all´uso del contante
Milano, si alza lo spread tra reati presupposto e processi a carico degli enti
La Procura meneghina pubblica il Bilancio di responsabilità sociale 2014/2015 e fa i conti con la "231”
Reati tributari, la relazione del Massimario
La Cassazione analizza il sistema sanzionatorio modificato dal D. Lgs. 158/2015 (e i rapporti con la responsabilità "231”)