Nord America: in arrivo un nuovo accordo per la libera circolazione di beni
Centrale il tema del contrasto alla corruzione negli scambi e negli investimenti
Decreto sicurezza bis: richiamo alla responsabilità 231
Nuove forme di contrasto al bagarinaggio
Condotte punibili a titolo di autoriciclaggio
Il denaro di provenienza illecita va reimpiegato nelle attività previste dalla norma
Tavolo inter-istituzionale anticorruzione
Alla Farnesina l’incontro su integrità, whistleblowing e lotta alla corruttela
Regno Unito: ipotesi di riforma in materia di antiriciclaggio
Le attuali misure ritenute inadeguate
La Cassazione sull’interesse e vantaggio dell’ente
Rilevante il risparmio sui tempi di lavorazione
GRECO: pubblicato il rapporto annuale
Focus sulle misure anticorruzione per parlamentari e magistrati
Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala
La Cassazione si sofferma sulla consapevolezza della provenienza illecita
Responsabilità degli enti in Costa Rica
Frodi IVA prossime al D.Lgs. 231/2001
Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva PIF
Transfer pricing: pubblicato il Report OCSE sull’Italia
Valutazione positiva sul recepimento delle Linee Guida internazionali
Sicurezza sul lavoro e formazione dei lavoratori
La Corte sui contenuti dell’obbligo in capo al Datore di lavoro
Italia: rischio riciclaggio significativo ma buona l’azione di contrasto
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria promuove il sistema preventivo e repressivo
Rappresentanza dell’ente e nomina del difensore
La Cassazione precisa alcuni aspetti di rilievo
Dissequestro: non basta l’istanza di ammissione al concordato preventivo
La restituzione richiede un accordo bilaterale con il Fisco
Reati finanziari: il Garante Privacy autorizza la Consob al trasferimento dei dati
Maggiore collaborazione internazionale per il contrasto agli illeciti sui mercati
La prescrizione del reato presupposto non influisce sul procedimento a carico dell’ente
Confermato il principio di autonomia della responsabilità "231”