Prescrizione dell’illecito amministrativo e atti interruttivi
La Cassazione riafferma l’interpretazione maggioritaria
A.N.AC. e Whistleblowing: presentato il quarto rapporto
Nuove norme ISO per le imprese
Standards su cambiamento climatico e trasparenza dei sistemi elettorali
Anticorruzione: firmata l'intesa di cooperazione tra Brasile e Cile
Lo scambio di informazioni al centro della strategia di contrasto
Sicurezza sul lavoro e adeguatezza del Modello
La Cassazione impone adeguata analisi dei rischi e puntuale vigilanza
Nord America: in arrivo un nuovo accordo per la libera circolazione di beni
Centrale il tema del contrasto alla corruzione negli scambi e negli investimenti
Decreto sicurezza bis: richiamo alla responsabilità 231
Nuove forme di contrasto al bagarinaggio
Condotte punibili a titolo di autoriciclaggio
Il denaro di provenienza illecita va reimpiegato nelle attività previste dalla norma
Tavolo inter-istituzionale anticorruzione
Alla Farnesina l’incontro su integrità, whistleblowing e lotta alla corruttela
Regno Unito: ipotesi di riforma in materia di antiriciclaggio
Le attuali misure ritenute inadeguate
La Cassazione sull’interesse e vantaggio dell’ente
Rilevante il risparmio sui tempi di lavorazione
GRECO: pubblicato il rapporto annuale
Focus sulle misure anticorruzione per parlamentari e magistrati
Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala
La Cassazione si sofferma sulla consapevolezza della provenienza illecita
Responsabilità degli enti in Costa Rica
Frodi IVA prossime al D.Lgs. 231/2001
Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva PIF
Transfer pricing: pubblicato il Report OCSE sull’Italia
Valutazione positiva sul recepimento delle Linee Guida internazionali
Sicurezza sul lavoro e formazione dei lavoratori
La Corte sui contenuti dell’obbligo in capo al Datore di lavoro
Italia: rischio riciclaggio significativo ma buona l’azione di contrasto
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria promuove il sistema preventivo e repressivo
Rappresentanza dell’ente e nomina del difensore
La Cassazione precisa alcuni aspetti di rilievo